УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
В целях продления срока применения мер, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, принят Федеральный закон РФ № 625-ФЗ от 25.12.2023 г. о внесении изменений в Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах".
С учетом ст. 12 Федерального закона РФ № 625-ФЗ от 25.12.2023 г. годовое общее собрание может быть проведено в 2024 года в заочной форме.
Наблюдательным советом АО «КЗТС» принято решение (протокол № 3 от 17.04.2024г.):
- годовое общее собрание акционеров провести 07 июня 2024 года в форме заочного голосования (с направлением (вручением) бюллетеней для голосования),
- почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени:
624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
- дата окончания приема бюллетеней: 07 июня 2024 года (до 17.00 часов местного времени),
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КЗТС» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «КЗТС» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЗТС».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «КЗТС».
5. Назначение аудиторской организации АО «КЗТС».
Ознакомиться с информацией, подлежащей представлению акционерам для подготовки к годовому общему собранию, можно с 17 мая 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, проект годового отчета размещены в открытом доступе в сети Интернет. С указанными документами можно ознакомиться на сайте http://www.kzts.ru/otchety, раздел Акционерам/Отчеты.
Заполненные бюллетени для голосования необходимо направить почтовым отправлением почтой РФ, либо передать лично в АО «КЗТС» по адресу: 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.
Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 07 июня 2024г. (до 17.00 часов местного времени), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционер, бюллетени которого общество получит в указанный срок, считается принявшим участие в годовом общем собрании акционеров АО «КЗТС».
Наблюдательный совет
АО «Кировградский завод твердых сплавов»
Контактный телефон 8 (34357) 98 270.
|