УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В целях продления срока применения мер, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций, принят Федеральный закон РФ № 625-ФЗ от 25.12.2023 г. о внесении изменений в Федеральный закон РФ "Об акционерных обществах".

С учетом ст. 12 Федерального закона РФ № 625-ФЗ от 25.12.2023 г. годовое общее собрание может быть проведено в 2024 года в заочной форме.

Наблюдательным советом АО «КЗТС» принято решение (протокол № 3 от 17.04.2024г.):

- годовое общее собрание акционеров провести 07 июня 2024 года в форме заочного голосования (с направлением (вручением) бюллетеней для голосования),

- почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени:

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

- дата окончания приема бюллетеней: 07 июня 2024 года (до 17.00 часов местного времени),

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 мая 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КЗТС» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «КЗТС» по результатам 2023 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЗТС».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «КЗТС».

5. Назначение аудиторской организации АО «КЗТС».

Ознакомиться с информацией, подлежащей представлению акционерам для подготовки к годовому общему собранию, можно с 17 мая 2024 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, проект годового отчета размещены в открытом доступе в сети Интернет. С указанными документами можно ознакомиться на сайте http://www.kzts.ru/otchety, раздел  Акционерам/Отчеты.

Заполненные бюллетени для голосования необходимо направить почтовым отправлением почтой РФ, либо передать лично в АО «КЗТС» по адресу: 624140, Свердловская обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 07 июня 2024г. (до 17.00 часов местного времени), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционер, бюллетени которого общество получит в указанный срок, считается принявшим участие в годовом общем собрании акционеров АО «КЗТС».

Наблюдательный совет

АО «Кировградский завод твердых сплавов»

Контактный телефон 8 (34357) 98 270.