УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В целях продления специального регулирования в сфере корпоративных отношений в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, принят федеральный закон РФ № 519-ФЗ от 19.12.2022г. Согласно статье 19 данного закона в 2023 году годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования по решению Наблюдательного совета общества (с учетом статьи 3 ФЗ РФ от 25.02.2022 г. N 25-ФЗ).

Согласно решению Наблюдательного совета АО «КЗТС» (протокол № 3 от 13.04.2023г.) принято решение провести 19 мая 2023 года годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (с направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени: 624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

Дата окончания приема бюллетеней: 19 мая 2023 г. (до 17.00 часов местного времени).

 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности    

АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков           

АО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам отчетного 2022 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «КЗТС».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «КЗТС».

5. Назначение аудиторской организации АО «КЗТС».

6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «КЗТС».

7. Внесение изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров АО «КЗТС».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 24.04.2023 г.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 28 апреля 2023 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

С годовой бухгалтерской отчетностью АО «КЗТС, аудиторским заключением и с проектом годового отчета АО «КЗТС» можно ознакомиться в сети Интернет на сайте http://www.kzts.ru/otchety в разделе:   Акционерам/Отчеты.

С проектами изменений и дополнений в Устав АО «КЗТС» и в Положение «Об общем собрании акционеров АО «КЗТС»» можно ознакомиться на сайте www.kzts.ru в разделе: Акционерам/Устав, внутренние документы. Также уведомляем о том, что указанные проекты изменений и дополнений направлены в Ваш адрес в качестве приложений к данному сообщению.

Заполненные бюллетени для голосования можно отправить через почту, либо передать в общество по адресу: 624140, Свердловской обл., г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, к. 522.

Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 19.05.2023г. (до 17.00 часов местного времени), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционер, бюллетени которого общество получит в указанный срок, считаются принявшим участие в годовом общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет общества

Контактный телефон 8 (34357) 98 270.