УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с угрозой распространения короновирусной инфекции, принят Федеральный закон от 25.02.2022г. № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". Согласно статье 3 данного закона в 2022 году годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования по решению  Наблюдательного совета общества.

Согласно решения Наблюдательного совета АО «КЗТС» (протокол № 2 от 12.04.2022г.) принято решение провести 09 июня 2022 года годовое общее собрание акционеров в форме заочного  голосования (с направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени:

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

Дата окончания приема бюллетеней: 09 июня 2022 г. (до 17.00 часов местного времени).

  ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Подведение итогов деятельности общества по результатам работы за 2021 отчетный год:

1.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2021 год.

1.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Кировградский завод твердых сплавов» по результатам отчетного 2021 года.

2. Избрание Наблюдательного совета АО «КЗТС».

3. Избрание Генерального директора АО «КЗТС».

4. Избрание ревизионной комиссии АО «КЗТС».

5. Утверждение аудитора АО «КЗТС».

6. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «КЗТС».

  7. Внесение изменений и дополнений в Положение «О Единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре» АО «КЗТС».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 16 мая 2022 г.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 20 мая 2022 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

С годовой бухгалтерской отчетностью АО «КЗТС, аудиторским заключением и с проектом годового отчета АО «КЗТС» можно ознакомиться в сети Интернет на сайте http://www.kzts.ru/otchety в разделе:   Акционерам/Отчеты.

С проектами изменений и дополнений в Устав АО «КЗТС» и в Положение «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «КЗТС»» можно ознакомиться на сайте www.kzts.ru в разделе: Акционерам/Устав, внутренние документы. Также уведомляем о том, что указанные проекты изменений и дополнений направлены в Ваш адрес в качестве приложений к данному сообщению.

Заполненные бюллетени для голосования можно отправить через почту, либо сдать в общество по адресу: 624140, г. Кировград Свердловской области, ул. Свердлова, 26а, к. 522.

Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 09.06.2022г., учитываются при определении  кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционер, бюллетени которого общество получит в указанный срок, считаются принявшим участие в годовом общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет общества

Контактный телефон 8 (34357) 98 270