УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В связи  со сложившейся ситуацией, связанной с угрозой распространения короновирусной инфекции, уведомляем Вас о том, что принят Федеральный закон от 18.03.2020г. № 50-ФЗ. Согласно статьи 2 указанного закона в 2020 году годовое общее собрание акционеров может быть проведено в форме заочного голосования по решению  Наблюдательного совета общества.

Согласно решения Наблюдательного совета АО «КЗТС» (протокол № 4 от 04.06.2020г.) принято решение провести 10 июля 2020 года  годовое общее собрание акционеров в форме заочного  голосования (с направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

Почтовый адрес, по которому должны быть отправлены заполненные бюллетени:

624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

Дата окончания приема бюллетеней: 10 июля 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Подведение итогов деятельности общества по результатам работы  за 2019 отчетный год:

1.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2019 год.

1.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)  АО «Кировградский завод твердых сплавов»  по результатам отчетного 2019 года.

2. Избрание Наблюдательного совета АО «КЗТС».

3. Избрание ревизионной комиссии АО «КЗТС».

4. Утверждение  аудитора АО «КЗТС».

5. Утверждение Устава АО «КЗТС» в новой редакции.

6. Внесение изменений и дополнений в Положение «О единоличном исполнительном органе -Генеральном директоре» АО «КЗТС».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 15 июня  2020 г.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 20 июня 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

С проектами  Устава АО «КЗТС» в новой редакции, изменений и дополнений в Положение «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «КЗТС»» можно ознакомиться в сети Интернет на сайте www.kzts.ru в разделе: Акционерам/Устав,внутренние документы.

Заполненные бюллетени для голосования можно отправить через почту, либо сдать в общество по адресу: 624140, г. Кировград Свердловской области, ул. Свердлова, 26а, к. 522.

Бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее 10.07.2020г.,  учитываются при определении  кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционер, бюллетени которого общество получит в указанный срок, считаются принявшим участие в годовом общем собрании акционеров.

Наблюдательный совет общества

Контактный телефон 8 (34357) 98 270.