УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

АО "Кировградский завод твердых сплавов"!

22 апреля 2016 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: Зал заседаний,5 этаж, административно-бытовой корпус

АО «КЗТС» по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26а.

Время начала регистрации участников собрания 10 час. 10 мин.

Время начала собрания: 11час. 00мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Подведение итогов деятельности общества за 2015 отчетный год:

1.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Кировградский завод твердых сплавов» за 2015 год.

1.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Кировградский завод твердых сплавов»  по результатам 2015 года.

2. Избрание Наблюдательного совета АО «Кировградский завод твердых сплавов».

3. Избрание ревизионной комиссии АО «Кировградский завод твердых сплавов».

4. Утверждение  аудитора АО «Кировградский завод твердых сплавов».

5. Внесение изменений и дополнений  в Устав АО «Кировградский завод твердых сплавов».

6. Внесение изменений и дополнений  в Положение «Об общем собрании акционеров» АО «Кировградский завод твердых сплавов».

7.  Утверждение Положения «О Наблюдательном совете» АО «Кировградский завод твердых сплавов» в новой редакции.

8.  Утверждение Положения «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)» АО «Кировградский завод твердых сплавов» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 10 марта  2016 г.

С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 22 марта 2016 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Кировград, ул. Свердлова, 26а, каб. 522.

С проектами изменений и дополнений в Устав АО «КЗТС», в Положение «Об общем собрании акционеров» АО «КЗТС», Положения «О Наблюдательном совете» АО «КЗТС» в новой редакции и Положения «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)» АО «КЗТС» в новой редакции можно ознакомиться в сети Интернет на сайте www.kzts.ru в разделе: Акционерам/Устав,внутренние документы.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Наблюдательный совет общества

Контактные телефоны 8 (34357) 98 270.